股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会时间为9月10日上午10:00[6] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[6] - 会议地点在上海市浦东新区绿科路699号华勤全球研发中心会议室[6] - 股权登记日为2025年9月3日[9] - 会议登记时间为2025年9月9日上午9:00 - 11:30、下午13:30 - 17:30[9] - 股东发言时间一般不超过3分钟[10] - 大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式[11] 公司制度修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《监事会议事规则》废止[15] - 拟对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订[15] - 拟对现行内部治理制度进行修订并制定部分制度[18] H股发行上市 - 拟发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板上市，以加快国际化战略及海外业务发展[21] - 本次发行的H股普通股每股面值为人民币1.00元[24] - 拟发行的H股股数不超过发行后公司总股本的8%（超额配售权行使前）[27] - 授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权[27] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[26] - 发行价格采用市场化定价方式，由相关方协商确定[28] - 发行对象包括境外机构投资者、企业和自然人，以及合格境内机构投资者等[29] - 香港公开发售部分按有效申请数目决定配发股份数目，国际配售部分比例根据香港公开发售部分比例决定[30][31] - 发行上市需聘请保荐人、律师等专业中介机构，部分由董事会及授权人士选聘[32] - 发行上市后将转为境外募集股份并上市的股份有限公司，成为A+H两地上市公司[34] - 提请股东大会授权董事会及/或授权人士邱文生处理发行H股股票并上市相关事项[36] - 可确定发行上市的具体规模、价格、时间、方式等事宜并批准发行新股[36] - 可在批准范围内调整募集资金用途，以H股招股说明书最终版披露为准[36] - 负责起草、修改、签署与发行上市有关的各类申请、报告等文件并办理相关手续[37] - 可起草、修改、批准招股说明书等与申请、招股及上市有关的文件[37] - 可决定上市豁免事项并向香港联交所及香港证监会提出豁免申请[38] - 负责办理与发行上市有关的事务，包括委任中介机构等[38] - 可起草、修改、签署公司与董事和高级管理人员的服务合同等文件[39] - 代表公司批准香港联交所上市申请表格A1表格的形式与内容[39] - 代表公司作出A1表格中的相关承诺并遵守《香港上市规则》规定[39] - 批准公司在上市申请表格中向香港联交所发出若干授权，包括向香港证监会存档相关文件等事宜[40] - 批准和签署股份过户登记协议等协议，发布上市招股通告及相关公告[41] - 批准、签署上市申请及香港联交所要求的其他有关上市及股票发行文件[42] - 对因本次发行上市修改的《公司章程》等公司治理文件进行调整和修改[43] - 委任、更换公司秘书及授权代表，并作出必要授权[43] - 向香港公司注册处申请注册为非香港公司，缴纳相关费用并办理登记[43][44] - 发行上市募集资金用于研发投入等用途，董事会可在批准范围内调整用途[48] - 发行上市前滚存未分配利润扣除拟分配利润后由新老股东按持股比例共同享有[50] - 发行上市相关决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月，可自动延长[45][53] 其他事项 - 拟聘任香港立信德豪会计师事务所为审计机构，授权管理层协商审计费用[55] - 拟订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》[58] - 授权董事会及/或其授权人士对上述草案进行调整修改并办理相关事宜[59] - 草案经批准后于H股在港交所上市交易之日起生效[59] - 拟制定H股发行上市后适用的《独立董事工作制度（草案）》等四项内部制度[64][65] - 确认发行上市后执行董事为邱文生等6人，独立非执行董事为余方等3人[67] - 拟投保董事等责任保险和招股说明书责任保险[70] - 全体董事对责任险议案回避表决，由股东大会审议[71] 募投项目 - 截至2025年5月，上海新兴技术研发中心项目等两个募投项目结项[74] - 两个募投项目节余募集资金34974.92万元用于永久补充流动资金[74]