||| 若泽君律师事务所 IunZeJun Law Offices 1、《公司章程》; 公司于 2025年8月15日召开的董事会会议决议: 2、 公司于 2025 年 8 月 19 日刊载于上海证券交易所网站 3、 (http://www.sse.com.cn/) 的董事会会议决议公告; 公司于 2025 年 8 月 19 日刊载于上海证券交易所网站 4、 (http://www.sse.com.cn/)的《天风证券股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》(以下简称"《会议通知》"): 出席会议的股东或其代理/代表人的资格、身份证明文件等: 5、 公司本次股东会会议文件。 6、 公司已向本所保证和承诺. 公司所提供的所有文件正本及副本、原件及复印 件均真实、完整、准确,公司已向本所律师披露一切足以影响本律师见证意见出 具的事实和文件,且无任何隐瞒、疏漏之处。 上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场一号楼 40 层 邮编:200127 电话:(8621) 61060889 传真:(8621) 61060890 40 Floor, Lujiazui Century Financial Pl ...