雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 证券代码：300152 证券简称：ST新动力 公告编号：2025-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")第五届董事会第 四十次会议通知于 2025 年 9 月 2 日以电话、短信等方式向公司全体董事发出， 会议于 2025 年 9 月 2 日下午以通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名，实际 参会董事 7 名。本次会议由公司董事长程芳芳女士召集并主持， 公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关规定， 公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经候选人本人同意及提 名委员会资格审查，公司董事会同意提名程芳芳、齐龙龙、周攀、周赟 ...