股东大会基本信息 - 公司第九届董事会第九次会议决定于2025年9月3日召开2025年第三次临时股东大会[5] - 董事会于2025年8月19日发布召开本次股东大会的通知[6] - 现场会议于2025年9月3日下午14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席本次股东大会股东及股东代理人共128人，所持股份94,456,649股，占公司有表决权股份总数的46.3432%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人为8人，所持股份93,919,699股，占公司有表决权股份总数的46.0797%[9] - 参加网络投票的股东为120人，所持股份536,950股，占公司有表决权股份总数的0.2634%[9] 议案表决情况 - 列入本次股东大会议事日程的议案为25项，其中议案2包含12项子议案需逐项表决[12] - 多数发行股份及支付现金购买资产方案同意股数为91,601,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9253%[17][18][19][21][22][23][29] - 多数发行股份及支付现金购买资产方案中小股东同意股数多为1,748,530股，占出席会议中小股东所持股份的96.2301%[17][18][20][21][22][24][29] - 发行股份及支付现金购买资产多方案表决中，反对股数均为46,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0512%[17][18][19][21][22][23][25][26][27][29] - 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》，91,612,898股同意，占比99.9380%；46,900股反对，占比0.0512%；9,900股弃权，占比0.0108%[40] - 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》，91,613,298股同意，占比99.9385%；46,900股反对，占比0.0512%；9,500股弃权，占比0.0104%[47] - 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》，91,618,298股同意，占比99.9439%；46,900股反对，占比0.0512%；4,500股弃权，占比0.0049%[50] - 《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》，91,617,998股同意，占比99.9436%；46,900股反对，占比0.0512%；4,800股弃权，占比0.0052%[51] - 《关于<公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划>的议案》，同意91,618,298股占99.9439%，反对46,900股占0.0512%，弃权4,500股占0.0049%[54] - 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》，同意91,618,298股占99.9439%，反对46,900股占0.0512%，弃权4,500股占0.0049%[55] 其他信息 - 本次股东大会审议议案均已获得通过[56] - 本次股东大会表决程序及结果符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效[56] - 公司本次股东大会召集和召开程序等事宜符合相关法律及《公司章程》规定，决议合法有效[57] - 公司股东陈峰为本次交易关联股东，对上述议案回避表决且不可接受委托投票[55]