股东会基本信息 - 公司2025年第一次临时股东会8月19日发布通知，9月3日现场和网络投票结合召开[6] - 现场会议股东及代理人5名，持股38414900股，占比30.7212%；网络投票股东135名，持股414957股，占比0.3318%[7] - 出席表决股东及代理人共140名，代表股份38829857股，占比31.0531％[7] 议案表决情况 - 《关于调整公司组织机构并废止〈监事会议事规则〉的议案》总表决同意38694957股，占比99.6526％；中小股东同意占比96.9200％[12][13] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决同意38693757股，占比99.6495％；中小股东同意占比96.8926％[14][16] - 多项治理制度修订议案总表决同意股数均为38693757股，占比99.6495％；中小股东同意占比96.8926％[17][18] - 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》总表决同意38687257股，占比99.6328％[25] - 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》中小股东同意股数占比96.7442％[28] - 《关于修订〈会计师事务所聘任制度〉的议案》总表决同意38693757股，占比99.6495％[29] - 《关于续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》中小股东同意股数占比97.0022％[35] - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》总表决同意38692157股，占比99.6454％[36] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》发行证券种类总表决同意38698657股，占比99.6621％；发行规模中小股东同意股数占比96.8835％[39][42] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》票面利率总表决同意38694757股，占比99.6521％；转股期限中小股东同意股数占比97.0045％[48][54] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》转股股数确定方式总表决同意38698457股，占比99.6616％[60] - 赎回条款总表决同意38698457股，占比99.6616%，中小股东同意4248457股，占比96.9999%[62][63] - 回售条款总表决同意38698457股，占比99.6616%，中小股东同意4248457股，占比96.9999%[64][65] - 转股年度有关股利权属总表决同意38694957股，占比99.6526%，中小股东同意4244957股，占比96.9200%[66][67] - 发行方式及发行对象总表决同意38693357股，占比99.6485%，中小股东同意4243357股，占比96.8835%[68][69] - 向原股东配售的安排总表决同意38690557股，占比99.6413%，中小股东同意4240557股，占比96.8195%[70][71] - 债券持有人会议相关事项总表决同意38698657股，占比99.6621%，中小股东同意4248657股，占比97.0045%[73][74] - 募集资金用途总表决同意38698457股，占比99.6616%，中小股东同意4248457股，占比96.9999%[75][76] - 募集资金存管总表决同意38698657股，占比99.6621%，中小股东同意4248657股，占比97.0045%[77][79] - 担保事项总表决同意38697657股，占比99.6595%，中小股东同意4247657股，占比96.9816%[80][81] - 评级事项总表决同意38698957股，占比99.6629%，中小股东同意4248957股，占比97.0113%[82][83] - 《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》总表决同意38697057股，占比99.6580%，中小股东同意4247057股，占比96.9679%[98][99] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》总表决同意38695457股，占比99.6539%，中小股东同意4245457股，占比96.9314%[100][101] - 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》总表决同意38697057股，占比99.6580%，中小股东同意4247057股，占比96.9679%[103][104] 人员选举 - 选举党建兵为非独立董事的同意股份数为38416538股[105] - 选举范克银为非独立董事的同意股份数为38436530股[106] - 选举朱玉华为独立董事的同意股份数为38436543股[110] 会议合规性 - 公司2025年第一次临时股东会召集、召开、人员资格及表决程序等均符合规定，表决结果合法有效[113][114]