股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议9月11日14点开始，时长半天，地点在宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室[10][11] - 投票方式为现场投票结合网络投票，网络投票时间为9月11日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[11] - 本次股东会审议五项议案，包括修改《公司章程》等、取消监事会、续聘会计师事务所[5] 章程规则修订 - 《公司章程》多处修订，涉及维护债权人权益、法定代表人规定、股份转让限制等[15][16] - 《股东会议事规则》部分条款根据法规和公司情况修改，2025年9月11日提出修改议案供审议[39][40] - 拟修改《董事会议事规则》，2025年第一次临时股东会审议该议案[55] 股东权利与责任 - 股东对违规收益收回、决议无效或撤销等有相应权利[16][17] - 股东依认购股份和入股方式缴纳股款，除法定情形外不得抽回股本[19] - 股东滥用权利需承担赔偿责任，控股股东及实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[19] 公司决策与程序 - 普通决议需参加表决股东（或代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[7] - 股东会有权审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[20] - 公司对外担保多种情形须经股东会审议通过[21] 会议召集与通知 - 董事人数不足等多种情形需召开临时股东会，相关召集和通知有明确程序[21][42] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[25][47] - 年度股东会召开前二十日以公告通知普通股股东，临时股东会召开前十五日通知[49] 人员相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超过公司董事总数的二分之一[29] - 独立董事候选人可由董事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东提出[40] - 审计委员会成员为三名，独立董事至少二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[33] 财务与审计 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度报告，上半年结束之日起两个月内报送中期报告[33] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金[33] - 2024年度公司聘请立信会计师事务所完成审计任务，拟续聘为2025年度审计机构[61]