公司基本信息 - 公司经国家经贸委批准于1999年发起设立，发起人为6家公司[21][22] - 公司在北京经济技术开发区市场监督管理局登记，统一社会信用代码为91110000705514765U[21] - 公司设立时发行股份总数为30,000万股，已发行股份数为4,838,896,630股，均为普通股，每股面值人民币1元[22] 章程及议事规则修订 - 公司章程修订包括取消监事监事会、完善总则等规定[7] - 股东大会议事规则修订包括删减重复内容、增补审计委员会职权[11] - 董事会议事规则修订包括删减重复内容、增补审计委员会职权[15] 法定代表人及股份相关 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[21] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[22] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[22] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[23] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[23] 股东权益及诉讼 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅、复制相关资料，查阅会计账簿、会计凭证需说明目的[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求相关主体对违规人员提起诉讼[25] - 投资者保护机构持股比例和期限不受限，可为公司利益起诉侵权方[25] 重大事项审议 - 股东会审议批准公司在1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[27] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[27] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[27] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[37] - 董事会每年至少召开会议次数从2次修订为4次[41] - 董事会通过普通决议需全体董事过半数同意，特别决议需全体董事三分之二以上同意[41] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，召集人由独立董事中会计专业人士担任[44] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[44] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[45] 利润分配 - 公司原则上每年进行1次利润分配，董事会可提议中期现金分红[49] - 最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的可分配平均利润的30%[49] - 公司利润分配优先采用现金分红方式[49] 其他 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度将废止[85][86] - 取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响[86]