香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1. 省覧、考慮及採納截至二零二五年三月三十一日止年度本公司及其附屬公 司之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與獨立核數師報告； 2. 重選本公司下列退任董事並授權本公司董事會（「董事會」）釐定其薪酬： (a) 劉曉峰先生為非執行董事； (b) 黃悅怡女士為非執行董事；及 (c) 廖子慧先生為獨立非執行董事； 3. 重新委聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師並授權 董事會釐定其薪酬； 4. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）下述決議案為一項普通決議案： CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） 中 國 眾 金 控股有限公 司 （股份代號：03963） 股東週年大會通告 茲通告中國融眾金融控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十九日 （星期一）上午十時三十分假座香港上環文咸東街35-45B ...