(as Company) and DATE: 3 September 2025 CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 中國融眾金融控股有限公司 GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED 金榜集團控股有限公司 (as Subscriber) SUBSCRIPTION AGREEMENT WHEREAS: NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS: 1. INTERPRETATION In this Agreement, unless the context otherwise requires, the following words and expressions shall have the following meanings when used herein: | "Applicable Laws" | with respect to any person, any laws, rules, regulations, | | --- | --- | | | directives, treat ...

公司通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] - 无法收取或阅览网站版本可免费索取印刷本[3][6] - 非登记股东以电子方式收取需联络中介提供电邮地址[4][6] 公司信息 - 公司为中国融众金融控股有限公司，股份代号03963，于开曼群岛注册[10] 通知相关 - 通知日期为2025年10月14日[7] - 对通知有查询可于工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[5][7] 申请相关 - 填写并寄回申请表格索取印刷本确认收取日后印刷本及所选语言版本[10] - 公司不接受非登记股东申请表格上其他特别指示[10] - 对非登记股东申请表格有疑问可工作日9:00 - 18:00致电咨询[10] 资料处理 - 公司收集个人资料用于处理申请表格指示，保留至履行用途所需时间[10]

公司信息 - 公司为中国融众金融控股有限公司，股份代号03963，于开曼群岛注册成立[11] 公司通讯 - 2025年10月14日发布公司通讯登载通知[2] - 含关连交易、股东大会通告等多种文件[2][5][11] - 中、英文版本分别上载于公司和联交所网站[2] 接收方式 - 无有效邮箱只能接收印刷本[4][11] - 索取任一版本印刷本将收到双语印刷本[11] 回条要求 - 填妥签署，寄回或电邮指定处[11] - 未选、无签名或填写错无效[11] 咨询途径 - 对通知有查询工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[5]

CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 中 國 眾 金 控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：03963） 於二零二五年十月三十日（星期四）上午十時三十分舉行的股東特別大會適用的代表委任表格 與本代表委任表格相關的 股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 請在適當欄格內填上「✓」號以表明 閣下的投票意願 （附註5） 。 | | | （附註6） 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 考慮及批准： | | | | | | (a) | 本公司（作為發行人）與金榜集團控股有限公司（作為認購人）訂立日期為二零 | | | | | | 二五年九月三日之認購協議，內容有關認購本金額為35,000,000港元的可換股債 | | | | | | 券（將由本公司發行予認購人）及其項下擬進行之交易； | | | | | (b) | 根據可換股債券行使換股權時配發及發行換股股份，及授予董事特別授權，以 | | | | | | 行使本公司權力根據可換股債券之條款 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） 中 國 眾 金 控股有限公 司 普通決議案 「動議： 1 (a) 批准、確認及追認本公司（作為發行人）與金榜集團控股有限公司（作為認購 人）訂立日期為二零二五年九月三日之認購協議（一份註有「A」字樣之副本 已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別），內容有關認購本金額為35,000,000 港元的可換股債券（將由本公司發行予認購人）（「認購協議」）及其項下擬 進行之交易； (b) 待上市委員會批准根據可換股債券行使換股權時將予配發及發行的換股股 份上市及買賣後，謹此授予董事特別授權，以行使本公司權力根據可換股債 券之條款配發及發行換股股份；及 (c) 謹此授權本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事（如有必要加蓋公司 印章）代表本公司簽立所有其他文件、文據及協議，並作出其認為必 ...

可换股债券信息 - 公司拟发行本金为3500万港元的可换股债券，年利率2.75%，到期日为发行日期三周年前[9][29] - 可换股债券初始换股价为每股0.240港元，可调整，换股期自首次发行日期后第七日起至到期日前第七日[29][35] - 全部转换最多发行1.45833333亿股股份，占现有已发行股本总额约24.03%，占扩大后已发行股本总额约19.38%[41] 时间安排 - 股东特别大会于2025年10月30日上午10时30分举行，代表委任表格需在2025年10月28日上午10时30分前交回[5] - 最后实际可行日期为2025年10月9日，公告日期为2025年9月3日[11][9] - 认购协议完成须满足多个先决条件，2025年12月31日中午12时前未达成或豁免则协议终止[19][23] 业绩数据 - 2023财年至2025财年公司收益分别为84,833千港元、89,004千港元、83,529千港元[91] - 2023财年至2025财年公司年内亏损分别为123,316千港元、7,579千港元、6,777千港元[91] - 2025年3月31日公司经审核总资产及总负债分别约为85.5百万港元及67.6百万港元[92] 股东持股 - 最后实际可行日期，公司有606,802,571股已发行股份[52] - 最后实际可行日期，金榜集团控股有限公司持股189,492,617股，占比31.23%；可换股债券转换后持股335,325,950股，占比44.55%[53] - 最后实际可行日期，Perfect Honour Limited持股143,805,903股，占比23.70%；可换股债券转换后持股不变，占比19.11%[53] 业务及资金用途 - 集团主要从事中国租赁服务及增值服务，战略包括加强协同效应、扩展业务、分散风险等[48] - 发行可换股债券所得款项总额为3500万港元，用于扩展汽车租赁业务及营运资金[50] - 2025年5月31日，已订立多项汽车租赁安排，涉及600辆汽车，价值约人民币5620万元（约6110万港元）[95]

股东大会安排 - 公司建议于2025年10月30日举行股东特别大会[4] - 2025年10月24日至10月30日暂停办理股份过户登记手续[4] - 股份过户文件及股份须在2025年10月23日下午4时30分前提交登记[4] - 符合资格股东记录日期为2025年10月30日[4] 其他事项 - 公司将向股东寄发包含决议案详情等的通函[5] 人员信息 - 公告日期执行董事为黄凯恩女士[5] - 公告日期非执行董事有刘晓峰等四人[5] - 公告日期独立非执行董事有李志荣等三人[5]

股份情况 - 截至2025年9月底，法定/注册股份100亿股，面值0.01港元，法定/注册股本1亿港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份6.06802571亿股，库存股份0[2] 期权计划 - 股份期权计划(18/12/2015)上、本月底结存3027.2万股，行使价0.400港元[3] - 股份期权计划(29/09/2025)上、本月底结存0，可行使时可发行6068.0257万股[3]

股份数据 - 2025年9月29日已发行股份总数为606,802,571股[3] 决议案情况 - 多项决议案赞成票404,740,472股，占比99.99%，反对票200股，占比0.01%[4]

其他新策略 - 公司原计划2025年9月23日或之前寄发关联交易相关通函[3] - 因需额外时间编制资料，通函预期寄发日期延迟至2025年10月14日或之前[3]