股东会安排 - 公司于2025年8月14日决定9月2日召开第一次临时股东会[7] - 公司于2025年8月15日公告召开股东会通知[8] - 股东会现场会议于2025年9月2日14:00召开，网络投票时间为9月1日15:00 - 9月2日15:00[10][11] 股东出席情况 - 出席股东会的股东6人，代表有表决权股份49,734,741股，占总股本57.83%[12] - 出席现场会议股东5人，代表有表决权股份43,379,128股，占总股本50.44%[13] - 参加网络投票股东1人，代表有表决权股份6,355,613股，占总股本7.39%[14] 审议事项及表决结果 - 股东会审议取消监事会等多项议案[17] - 《关于取消监事会等议案》同意股数49,734,741股，占出席股东有表决权股份总数100%[20] - 多项规则修订及制度制定废止议案同意股数均为49,734,741股，占比100%[22][23][24][35][36][38] - 制定《洛阳科创新材料股份有限公司未来三年股东回报规划(2025 - 2027年)》同意股数49,734,741股，占比100%[38][39] 其他 - 本次股东会中小股东单独计票为0股[28] - 公司本次股东会表决程序及结果合法有效[39] - 公司本次股东会召集、召开程序等均符合相关要求[40]