公司基本信息 - 公司为洛阳科创新材料股份有限公司，于2022年5月13日在北交所上市[5][181] - 公司注册资本为8600万元，已发行股份数为8600万股，每股金额为1元[6][13] - 蔚文绪、马军强等为公司发起人股东，蔚文绪持股比例36.30%[12] 股份相关规定 - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[20] - 公司因章程规定情形收购股份，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在三年内转让或注销[16] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销[25] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对损害公司的人员提起诉讼[26] 会议相关规定 - 年度股东会每年至少召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[46] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司需在事实发生2个月内召开临时股东会[46] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后10日内需书面反馈[49][50] 董事与高管 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[80] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不超公司董事总数二分之一[81] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[108] 财务与利润分配 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露，中期报告需在上半年结束之日起两个月内报送并披露，季度报告需在每一季度、三季度结束后的一个月内编制并披露，且第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[137] - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[137] - 满足现金分红条件时，公司每个年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[142] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[148] - 公司应聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所，聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[151] - 公司开展投资者关系管理活动应平等对待全体投资者，不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，至少提前二个交易日发布通知[154]