厦门国贸集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 厦门国贸集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 厦门国贸集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 二 2025 | 年第二次临时股东大会现场会议须知 | 4 | | 三 2025 | 年第二次临时股东大会议案 | | | 1 | 《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | 5 | | 2 | 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 | 47 | | 3 | 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 | 56 | | 4 | 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 | 59 | | 5 | 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 | 70 | | 6 | 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 | 77 | | 7 | 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 | 80 | | 8 | 《关于调整公司审计委员会召集人津贴的议案》 ...