开滦能源化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年九月 证券简称：开滦股份 证券代码：600997 会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 开滦能源化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 | 2 | | 2 | 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 | 4 | | 3 | 公司关于修订部分内部控制制度的议案 | 69 | 第 1 页 证券简称：开滦股份 证券代码：600997 开滦能源化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间 （一）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14 点 00 分 （二）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点 （一）现场会议地点：河北省唐山市新华东道 70 ...