股东大会信息 - 公司于2025年8月19日公告召开2025年第一次临时股东大会，提前15日通知全体股东[2] - 现场会议于2024年9月4日13:00召开，网络投票时间为9月4日9:15 - 15:00[3][4] 股东出席情况 - 出席现场会议股东或股东代理人5人，持有及代表有表决权股份306,550,774股，占总股本49.0796％[5] - 通过网络投票系统出席会议股东170人，代表有表决权股份2,241,400股，占总股本0.3589％[5] 议案表决情况 - 《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》同意308,729,674股，占有效表决权股份总数99.9798％[8] - 《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》同意308,716,874股，占有效表决权股份总数99.9756％[9] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意308,685,774股，占有效表决权股份总数99.9655％[10] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意308,716,574股，占有效表决权股份总数99.9755％[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意308,712,674股，占有效表决权股份总数99.9743％[15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意308,681,774股，占比99.9642％；中小投资者同意2,131,000股，占比95.0745％[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意308,681,874股，占比99.9643％；中小投资者同意2,131,100股，占比95.0790％[17] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意308,710,474股，占比99.9735％；中小投资者同意2,159,700股，占比96.3550％[18] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》同意308,711,974股，占比99.9740％；中小投资者同意2,161,200股，占比96.4219％[20] - 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》同意308,711,974股，占比99.9740％；中小投资者同意2,161,200股，占比96.4219％[21] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意308,689,674股，占比99.9668％；中小投资者同意2,138,900股，占比95.4270％[22] - 《关于修订<授权管理制度>的议案》同意307,596,874股，占比99.6129％；中小投资者同意1,046,100股，占比46.6717％[24] - 《关于制订<董事离职管理制度>的议案》同意308,708,274股，占比99.9728％；中小投资者同意2,157,500股，占比96.2568％[25] 议案结果说明 - 第二项议案需出席本次股东大会有表决权股份数三分之二以上同意，表决情况符合要求[26] 律师意见 - 六和律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[27]