证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-048 深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第六十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六十次临时会议 于 2025 年 9 月 4 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，其中董事张小涛先生、徐腊平先生、独立董事刘生明先生、章放先 生通过通讯方式参会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董 事长柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案： （一）《关于补选公司独立董事的议案》 鉴于公司独立董事麦昊天先生因连续担任公司独立董事即将满 6 年，根据关 于独立董事任职期限的相关规定，申请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委 员 ...