证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-097 苏州鼎佳精密科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.14：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司独立董事专 门会议制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第1号—独立董 ...