证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2026-020 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：苏州鼎佳精密科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李结平 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事、高级管理人 员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 6,138,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有 表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 ...

国浩律师(苏州) 事务所 关于 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 N 法律意见书 或浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编:215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou PC:215028 电话/Tel: (86-512) 62720177 传真/Fax: (86-512) 62720199 网址/Website: http: //www.grandall.com.cn 2026年3月 国浩律师(苏州)事务所 法律意见书 国浩律师(苏州) 事务所 关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 2. 公司已向本所保证并承诺,其所提供的资料和文件是完整的、真实的和 有效的。 3. 出席本次股东会的股东(或股东代理人)在办理出席会议登记手续时向 公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书等,其真 2 法律意见书 致:苏州鼎佳精密科技股份有限公司 国浩律师(苏州)事务所(以下简称 ...

北交所发展历程与规模跨越 - 2021年11月15日北交所开市，首批81家企业总市值不足3000亿元，上市公司以传统制造业为主，规模体量偏小 [4] - 截至文章发布时，北交所上市公司数量达到300家，为开市初期的3.7倍，总市值约9000亿元，完成了从“起步”到“壮大”的跨越 [1][4] - 合格投资者数量突破千万户，公募、社保、保险等机构资金持续入场，市场流动性、活跃度、稳定性全面提升 [4] 上市公司质量与业绩表现 - 在293家发布2025年业绩快报的北交所公司中，实现营收正增长的公司共185家，占比63% [5] - 卓兆点胶、安达科技、大地电气3家企业2025年营收增幅突破100%，贝特瑞、同力股份、一诺威、颖泰生物4家公司营收规模突破50亿元 [5] - 八成公司实现盈利，细分行业龙头宏裕包材、慧为智能归母净利润增幅超300%，海能技术利润增幅达222% [5] - 300家上市公司中，国家级专精特新“小巨人”占比近六成，平均研发强度超5%，累计募资超600亿元，大部分资金用于研发投入、技术升级和产能扩张 [5] 新股上市表现与特点 - 文章列举了20家北交所公司上市首日涨幅，其中大鹏工业涨幅达1211.11%，阿为特涨幅达1008.33%，衙东光涨幅达878.16% [2] - 2026年上市的12只新股质效双升，其中9家为国家级专精特新“小巨人”企业，占比超过七成 [7] - 2026年科技类新股更多聚焦“卡脖子”领域突破与前沿技术创新，例如族兴新材打破了国外企业在中国中高端铝颜料市场的垄断，手握90项已授权专利 [7] - 2026年新股上市首日涨幅多数集中在100%—200%区间，发行节奏提速与估值回归同步推进 [7] 市场定位与未来展望 - 北交所的核心竞争力在于专注于服务“更早、更小、更新”的创新型中小企业，需打造“专精特新”的价值发现高地，构建“全生命周期”的服务体系，营造“包容普惠”的市场生态 [10] - 对于优质中小企业而言，北交所的吸引力在于“门槛更适配、预期更明确、成长更可持续” [10] - 市场期待尽快推出北交所ETF，并有更多举措吸引耐心资本投资北交所，以提高二级市场流动性和促进上市公司估值修复 [10] - 有观点呼吁加快北交所“深改19条”落地的力度和速度，以增强市场信心和投资者获得感 [10]

股权结构 - 李结平持有37,115,040股，持股比例44.7169%[1] - 曹云持有15,127,020股，持股比例18.2253%[1] - 闫锋持有6,138,120股，持股比例7.3953%[1] 其他新策略 - 2026年3月9日公司审议通过回购股份方案[1]

理财投资 - 公司拟用不超18000万元自有闲置资金投中低风险理财，期限不超12个月[2] - 本次委托理财10500万元，未到期余额15000万元，占2024年经审计净资产36.87%[3] 理财产品 - 江苏银行昆山千灯支行多款理财产品，金额有1500万、4500万、9000万，预计年化收益率1%-2.1%[5][10]

理财决策 - 2026年3月9日公司通过不超1.8亿元自有闲置资金委托理财议案，期限不超12个月[2] 理财金额 - 本次使用闲置自有资金委托理财金额为4500万元[3] - 截至公告披露日，委托理财未到期余额为6500万元，占2024年经审计净资产15.98%[3] 理财产品 - 江苏银行昆山千灯支行对公人民币结构性存款2026年第10期3个月V款，金额4500万，预计年化收益率1%-2.1%，期限92天[9] - 中信银行共赢智信汇率挂钩结构性存款产品金额2000万，预计年化收益率1.0%-2.0%，2026.2.12-2026.3.16[11] - 江苏银行对公人民币结构性存款产品金额4500万，预计年化收益率1%-2.1%，2026.3.11-2026.6.11[11]

回购计划 - 拟回购股份300,000 - 500,000股，占总股本0.36% - 0.60%[5][11] - 回购价格上限不超61元/股，前30日均价40.94元[10] - 预计回购资金1,830万 - 3,050万，来源自有资金[11] - 回购期限不超12个月[5][13] - 回购用于员工持股或股权激励[5][11][20] 财务数据 - 截至2025年9月30日，总资产8.80亿元、净资产6.90亿元、流动资产8.07亿元、资产负债率21.55%[16] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比重分别为3.47%、4.42%、3.78%[16] 其他情况 - 董事等回购期间暂无减持计划[3][19] - 回购经董事会审议通过，无需股东会审议[7] - 按上限回购，无限售条件股份比例降至25.30%；按下限降至25.54%[14] - 董事等前6个月无二级市场买卖股票行为[17] - 公司及控股股东近12个月无相关处罚[21][22] - 回购存在股价超上限、重大事项等无法实施风险[25] - 未顺利实施用途，已回购未转换股份有被注销或另用风险[25]

委托理财额度与期限 - 公司及控股子公司委托理财最高余额不超18,000万元[2] - 委托理财期限12个月内有效，超期顺延[3] 审议情况 - 2026年3月9日董事会、审计委员会审议通过委托理财议案[4] 风险与管理 - 委托理财受市场等风险影响[5] - 财务部门管理，公司建制度规范程序[5] 监督与意见 - 独立董事等可监督，保荐机构无异议[6][8]

业务额度 - 公司及子公司外汇套期保值业务额度不超2000万美元(或等值货币)[1] - 开展业务预计占用金融机构授信额度不超2000万美元(或等值货币)[1] 授权与审议 - 授权期限自股东会审议通过起12个月内有效，单笔交易存续期超决议有效期则顺延[3] - 2026年3月9日董事会审计委员会和董事会会议审议通过业务议案[3] 风险与应对 - 外汇套期保值业务存在汇率波动、内部控制、销售预测风险[3][4] - 以实际外汇收支预测交易，建立动态监控与止损机制[6] - 制定严格管理制度，落实关键岗位职责分离[6] - 只允许与有资质银行交易[6] 保荐意见 - 保荐机构对开展外汇套期保值业务事项无异议[10]

薪酬制度修订 - 2026年3月9日相关薪酬管理制度议案提交股东会审议[3] 薪酬构成与计算 - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬构成，绩效占比不低于50%[10] - 岗位变动按实际任期和绩效算当年薪酬[13] 薪酬调整与约束 - 薪酬调整依据含同行业薪资、通胀、公司盈利状况等[16] - 出现严重违规可降薪或不发绩效奖金[13] - 财务造假需重新考核并追回超额绩效薪酬[18]