会议决议 - 2025年9月4日公司第二届董事会第十三次会议通过修订提名委员会工作规程议案，表决7同意0反对0弃权[2] 委员会构成 - 提名委员会成员3名董事，独立董事占多数[6] 委员任期 - 委员任期与董事会一致，不任董事自动失资格需补足[6] - 人数低于规定2/3时，董事会尽快指定新人选，未达暂停职权[7] 职责与程序 - 委员会负责拟定选标准程序，提任免建议[9] - 选聘经多程序，选举或聘任前1 - 2月提建议材料[12] 会议规则 - 提前3日书面通知，临时可口头[14] - 过半数委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[15] 文件管理 - 会议文件保存10年，出席委员有保密义务[16] 规程生效 - 修订后规程自审议通过生效，原规程废止[19]