证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-114 第一章 总则 第一条 为进一步加强苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规以及规范 性文件及《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定《苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管 理制度》（以下简称"本制度"）。 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.15：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事、高级 ...