证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2025-019 新恒汇电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 16：00 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：山东省淄博市高新区中润大道 187 号 新恒汇电子股份有 限公司会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日 9:15—15:00 期间 的任意时间。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长任志军先生 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 ...