会议安排 - 公司2025年8月18日召开第四届董事会第九次会议，审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[5] - 2025年8月19日，公司董事会在巨潮资讯网刊登召开本次股东大会的通知公告[6] - 本次股东大会现场会议于2025年9月4日15:00在广州市黄埔区映日路111号8楼会议室召开[8] - 本次股东大会网络投票通过深交所交易系统时间为2025年9月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9月4日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共4名，持有股份72,687,087股，占公司有表决权股份总数的47.3477％[9] - 参加网络投票的股东共237名，持有股份12,904,305股，占公司有表决权股份总数的8.4058％[10] 议案审议 - 本次股东大会审议《关于2025年中期利润分配预案的议案》等多项议案[14] - 《关于2025年中期利润分配预案的议案》，同意85,518,292股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9146％[18] - 《关于2025年中期利润分配预案的议案》，中小投资者同意4,018,581股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.2134％[18] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，所有股东同意85,505,544股，占比99.8997%，中小股东同意4,005,833股，占比97.9019%[19] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，所有股东同意85,502,344股，占比99.8960%，中小股东同意4,002,633股，占比97.8237%[20] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，所有股东同意85,503,444股，占比99.8972%，中小股东同意4,003,733股，占比97.8506%[22] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，所有股东同意85,504,044股，占比99.8979%，中小股东同意4,004,333股，占比97.8652%[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，所有股东同意85,501,744股，占比99.8953%，中小股东同意4,002,033股，占比97.8090%[24] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，所有股东同意85,503,444股，占比99.8972%，中小股东同意4,003,733股，占比97.8506%[26] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，所有股东同意85,500,044股，占比99.8933%，中小股东同意4,000,333股，占比97.7675%[27] - 《关于修订<重大投资与经营决策管理制度>的议案》，所有股东同意85,504,144股，占比99.8981%，中小股东同意4,004,433股，占比97.8677%[31] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，所有股东同意85,504,144股，占比99.8981%，中小股东同意4,004,433股，占比97.8677%[32] - 《关于修订<董事和高级管理人员行为规范>的议案》，所有股东同意85,504,484股，占比99.8985%，中小股东同意4,004,773股，占比97.8760%[33] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》同意85,505,984股，占比99.9002％[35] - 《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》同意85,503,344股，占比99.8971％[36] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》中小投资者同意4,006,273股，占比97.9126％[35] - 《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》中小投资者同意4,003,633股，占比97.8481％[36]