2025 年 9 月 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 2025 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 7 | | 议案二：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 8 | | 议案三：关于修订及新增公司部分治理制度的议案 41 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》和公司《股 东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员 ...