会议审议 - 2025 年 9 月 4 日第三届董事会第三十一次会议审议通过修订董事会议事规则议案，尚需提交股东会审议[2] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[10] - 特定情形下董事会应召开临时会议，提议应书面提交，董事长 10 日内召集[14] - 定期和临时会议通知分别提前 10 日和 3 日发出，变更需提前 3 日通知[16][19] 会议举行 - 需过半数董事出席，董事原则亲自出席，委托有规定[20][21] - 会议以现场召开为原则，必要时可非现场[24] 董事会职权 - 下设专门委员会，对董事会负责[7] - 行使拟订重大收购方案、决定对外投融资等职权[8] 提案审议 - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保事项有特殊要求[31] - 董事回避时会议举行和决议通过有特殊规定[33] - 提案未通过短期内不再审议，可要求暂缓或延期表决[38][39] 会议记录 - 记录应含届次、时间等，出席人员签名[41] - 董事需签字确认，有异议可书面说明[44] 决议公告 - 由董事会秘书办理，披露前人员有保密义务[45] 档案管理 - 董事会会议档案由秘书保存 10 年[1] 规则说明 - “以上”含本数，“过”等不含本数[49] - 规则由董事会制定、修订、解释，股东会通过后生效[49]