会议决议 - 2025年9月4日第三届董事会第三十一次会议通过修订薪酬与考核委员会工作细则议案，6票同意[3] 委员会构成 - 成员3名董事，独立董事占多数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 运作规则 - 设独立董事召集人，三分之二以上委员出席可开会，决议需全体委员过半数通过[8][16] - 表决方式多样，必要时可邀董高列席，涉委员议题其应回避[16][17][18] 生效情况 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[19]