董事会会议 - 2025年9月4日召开第三届董事会第三十一次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案，6 票同意，0 票反对，0 票弃权[2] 董事会秘书管理 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[9] - 原任离职后三个月内聘任，特定情形一个月内解聘[10][13] - 聘任、解聘或辞职 2 个交易日内公告并报备[11] - 空缺超三月董事长代行职责[11] - 聘任时应同时聘任证券事务代表[10] 细则相关 - 细则由董事会制定、修订、解释，审议通过后生效[17] - 有关法律对高管规定适用于董事会秘书[5]