董事会会议 - 2025年9月4日第三届董事会第三十一次会议通过修订工作细则议案[2] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数[6] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设召集人一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 三分之一以上委员有权提议召开会议[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14]