会议信息 - 2025年9月4日召开第三届董事会第三十一次会议[2] 制度修订 - 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》表决6同意0反对0弃权[2] 会议规则 - 定期、不定期会议分别提前10天、3天通知独立董事[5] - 表决一人一票，方式有举手、书面、通讯表决[5] 审议规定 - 关联交易等需经独董会议审议且过半同意再提交董事会[6] - 行使特别职权需经独董会议审议且过半同意[6] 制度生效 - 制度由董事会制定、修订、解释，经股东会通过生效[8]