浙江野马电池股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：605378 证券简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 9 月 15 日 1 / 10 浙江野马电池股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 | 5 | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议案 | 7 | | | 议案一：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 | 7 | | | 议案二：《关于修订部分公司治理制度的议案》 | 8 | | | 议案三：《关于公司日常关联交易额度预计的议案》 | 9 | | | 议案四：《关于选举独立董事的议案》 | 10 | 2 / 10 浙江野马电池股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 浙江野马电池股份有限公司 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章） ...