山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 二零二五年九月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料目录 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 ...... 2 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 ...... 4 议案一：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 .6 议案二：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 ................... 7 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序及议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则）》以及《山东科汇电力自动化股份有 ...