上海港湾 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 1 上海港湾 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2025 | 1 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2025 | 3 | | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 5 | | 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 | 6 | 1 上海港湾 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 一、董事会应以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、参加本次会议的股东为截至本次股东大会股权登记日收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东、 股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、股东大会见证律师、股东大会工作 人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 三、出 ...