股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会9月16日下午2点在南京召开[12] - 现场投票表决组织由证券部负责，先举手表决计票人和监票人[8] - 网络投票9月16日9:15 - 15:00进行[10] 公司治理结构 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[15] - 董事会拟由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[15] 股份相关 - 已发行股份19466.70万股，均为普通股，每股面值1元[10][11] - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[12] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审批[68] - 交易成交金额占公司市值50％以上需提交股东大会审议[70] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[90] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[94] 制度修订 - 拟修订或废止部分公司治理制度，涉及24项[113][114] - 《监事会议事规则》拟废止[122] - 《董事离职管理制度》为新增制度[114]