股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年9月15日[2] - 现场会议时间为2025年9月15日下午14:30[10] - 网络投票起止时间为2025年9月15日[10] - 现场会议地点在四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室[10] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[8] 公司治理 - 临时提案权股东的持股比例由3%降低至1%[13] - 应选董事1人[12] - 会议审议多项议案，包括取消监事会等[11] - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[16] - 2025年8月30日披露《公司章程》等修订情况[17][20] - 议案二包含6个子议案，修订部分公司治理制度[19] 关联交易 - 向福建南方制药购买原材料拟增500万，增至2500万，占比33.33%[23] - 向浙江同源康提供技术服务拟增1000万，增至1000万，占比23.87%[23] - 向关联人销售原材料拟增300万，增至300万，占比46.15%[23] - 2025年度日常关联交易拟增1800万，增至3800万[23] - 过去十二个月内关联交易达3000万，占最近一期经审计总资产或市值的1%[24][28] - 公司全资子公司汇辰昕与同源康拟签总代理协议，里程碑首付款15000万元[27] - 同源康与公司关联关系2026年3月终止[23][24][27] 人事变动 - 董事吴颖因个人原因辞职[30] - 董事会提名张春平为非独立董事候选人[30] - 若通过选举，张春平为战略委员会委员[30] - 调整后战略委员会成员为丁兆、谭勇、张春平[30] - 提名委员会认为张春平符合任职资格[31]