亚振家居股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二五年九月十二日 亚振家居股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会材料 | | | | 一、 | 会议须知·························· | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程·························· | 3 | | 三、 | 年第三次临时股东大会议案·············· 2025 | 4 | | | 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并 | | | | 办理工商变更登记的议案···················· | 4 | | | 议案二：关于修订《关联交易管理办法》的议案·········· | 5 | | | 议案三：关于修订《独立董事工作制度》的议案·········· | 6 | | | 议案四：关于聘任 年度会计师事务所的议案·········· 2025 | 7 | | | 议案五：关于子公司广西锆业科技有限公司关联交易的议案····· | 8 | 亚振家居股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会材料 ...