香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Youran Dairy Group Limited 中國優然牧業集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：9858） 股東特別大會通告 茲通告 中國優然牧業集團有限公司謹訂於2025年9月26日（星期五）上午十時 正假座中國內蒙古呼和浩特市賽罕區河西路169號 舉 行 股 東 特 別 大 會，以 考 慮 及 酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 普通決議案 「動 議 承董事會命 中國優然牧業集團有限公司 主席兼執行董事 郝海軍 2025年9月8日 – 2 – (i) 任何有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表，代 其出席、發言並投票。受委代表毋須為股東。 (ii) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可親身或委派代表就有關 股份於股東特別大會（或其任何續會 ...