一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议于 2025 年 9 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的 通知于 2025 年 9 月 2 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当 参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪振年以通讯 表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、 高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-073 广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司变更会计师 事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。 董事会同意变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提请股东会 ...