关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 公司董事会近日收到非独立董事王效南先生提交的书面辞职报告，王效南先 生因个人工作安排申请辞去公司非独立董事和提名委员会委员职务，辞任后不再 担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王效南先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。王效南先生在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规 范治理和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对王效南先生任职期间作出的贡 献表示衷心的感谢！ 二、选举职工代表董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议 选举蒋荣状先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。蒋荣状先生 将与公司现任第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自 2025 年第一 ...