广东星光发展股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 （2025 年 9 月） | 第一章 总则. | | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | . | | 第三章 职责权限 . | . | | 第四章 决策程序 . | | | 第五章 议事规则 . | 2 | | 第六章 附则 | 3 | 第一章 总则 第一条 为适应广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定 本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委 ...