证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-045 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材 料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： 审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 9 月 5 日（星期五）在公司 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 4 日送达各位 董事。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中：通讯方式出席 4 人）。 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项已获得中国证券监督管理委员 会出具的《关于同意陕西斯瑞新材 ...