董事会会议 - 公司第十一届董事会第十九次会议于2025年9月5日召开[2] - 会议应到、实到董事均为8名[2] 人员增补 - 增补梅月欣等3人为相关委员会委员[3] - 增补人员任期至公司第十一届董事会届满[5] 考核结果 - 同意公司高级管理人员2024年度及任期业绩考核结果[6][7] 投票情况 - 各议案同意8票，反对、弃权均0票[6][7][8] 公告日期 - 公告日期为2025年9月6日[9]