厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制 二〇二五年九月 1 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 关于召开 | 2025 年第二次临时股东大会的通知 4 | | | 议案一：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 10 | | | 议案二：关于废止、修订部分公司治理制度的议案 11 | 2 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 会议地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室 会议主持人：董事长杨金洪先生 | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布出席会议的股东人数及其所代表的股份数额 | | 二 | 推举计票员和监票员 | ...