董事会构成 - 董事会由九名董事组成，兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数二分之一[6] - 截至2025年9月5日，公司有4名执行董事、6名非执行董事、6名独立非执行董事[52] 董事任期 - 非职工代表董事任期三年，可连选连任[6] 重大交易审议 - 重大交易事项资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[10] - 重大交易事项资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需提交董事会审议[10] - 重大交易事项成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需提交董事会审议[10] - 重大交易事项产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需提交董事会审议[10] 特殊事项审议 - 董事会审议对外担保和财务资助事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[12] - 公司与关联自然人交易超三十万元、与关联法人交易超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值千分之五以上需董事会审议[13] 董事长授权 - 董事长可获授权在闭会期间批准单次不超公司最近经审计总资产值5%的资产抵押[17] - 董事长可获授权在闭会期间批准单次不超公司最近经审计净资产值5%的贷款[17] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[21] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和五日通知[22] 提案相关 - 代表十分之一以上表决权的股东等可向董事会提交议案[26] - 董事会办公室应在发出定期会议通知前征求董事意见形成提案[28] - 董事会提案内容要与法律等规定不抵触且符合公司和股东利益[26] 临时会议 - 三分之一以上董事联名等情形下，董事长应在十个工作日内召集临时会议[27] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[31] 回避表决 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议，决议经无关联关系董事过半数通过[34] 独立董事 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应在三十日内提议解除其职务[36] 通知变更 - 书面会议通知变更需在原定会议召开前三日发出[23] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，以记名投票方式进行[41] - 董事会审议通过会议提案并形成相关决议，须经全体董事人数过半数通过[41] 决议冲突 - 不同决议内容和含义矛盾时，以形成时间在后的决议为准[42] 会议方式 - 董事会会议可采取现场、电子通信、现场与电子通信结合方式召开和表决[42] 暂缓表决 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[42] 会议记录 - 董事会会议记录应包含会议届次、时间、地点等内容[45] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员负有保密义务[46] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[47] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于十年[47]