香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信海洋直升機股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券 交易所網站（www.szse.cn）關於 2025 年第二次臨時股東大會決議公 告。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬 公司。 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-031 中信海洋直升机股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2025年9月18日（星期四）14:30开始。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 18 日 9:15—9:25、9:30－11:30 ...

公司人事变动 - 中信海直董事会选举张坚为第八届董事会董事长 [1] - 张坚董事长任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止 [1]

公司治理变动 - 中信海直董事会选举张坚先生为第八届董事会董事长 [1] - 张坚先生任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信海洋直升機股份有限公司在二零二五年九月十九日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於第八屆董 事會第十六次會議決議公告。中信海洋直升機股份有限公司為中國 中信股份有限公司的附屬公司。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次 会议于 2025 年 9 月 18 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料 已于 2025 年 9 月 11 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董 事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案 选举张坚先生为第八届董事会董事长，任期自董事 ...

公司治理结构变动 - 南钢股份根据《公司法》修订公司章程 规定董事会成员中需有一名职工代表董事 由职工通过民主选举产生 无需提交股东会审议 [1] - 公司于2025年9月5日召开第二次临时股东会审议通过章程修订议案 [1] - 2025年9月16日通过职工代表大会选举陈斌担任第九届董事会职工代表董事 [1] 董事会组成调整 - 职工代表董事陈斌将与股东会选举产生的八名董事共同组成第九届董事会 [1] - 新任职工董事任期自职工代表大会决议通过之日起至第九届董事会任期届满止 [1] - 此次调整旨在提升公司治理和规范运作水平 [1]

公司治理 - 2025年9月5日第二次临时股东会通过修订公司章程议案[3] - 2025年9月16日职工代表大会选举陈斌为职工代表董事[3] - 陈斌与八名董事组成第九届董事会[3] 人员信息 - 陈斌1970年3月出生，任职工代表董事、总审计师[7] - 截至公告日，陈斌无公司股份，与大股东无关联[7]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年收入为人民币3687.6亿元，同比下降1.6%[12] - 公司2025年上半年归母净利润为人民币312.28亿元，同比下降2.8%[12] - 营业收入3688亿元人民币，净利润598亿元人民币，归母净利润312亿元人民币[21] - 公司本期净利润为598.45亿元人民币，同比增长5.5%[118] - 归属于普通股股东净利润312.28亿元人民币，同比下降2.8%[117] - 基本每股收益1.07元人民币，同比下降2.7%[117] - 归属于普通股股东的综合收益总额为229.21亿元人民币，同比下降27.0%[118] - 非控制性权益综合收益为263.18亿元人民币，同比下降4.1%[118] - 本期净利润为32,113百万元，其中归属于非控制性权益的利润为24,636百万元[127] 成本和费用（同比环比） - 销售成本2054.33亿元人民币，同比下降3.5%[117] - 信用减值损失284.69亿元人民币，同比减少14.7%[117] - 销售商品成本为1928.09亿元人民币，同比下降2.7%[195] - 总销售成本为2054.33亿元人民币，同比下降3.5%[195] - 工资和奖金支出同比增加3.83%至306.2亿元人民币[198] - 折旧费用同比增加3.18%至112.57亿元人民币[198] - 摊销费用同比下降20.92%至18.45亿元人民币[198] - 所得税费用总额同比增加7.78%至161.65亿元人民币[199] - 中国内地本期所得税同比增加26.93%至149.94亿元人民币[199] - 香港利得税同比增加70%至10.2亿元人民币[199] - 信用及资产减值损失合计人民币296.62亿元，同比下降11.9%[62] - 利息支出同比减少16%，财务支出同比下降16.3%[58][63] - 财务费用净额同比下降16.29%至47.14亿元人民币，主要因借款利息支出减少[197] - 银行及其他借款利息支出同比下降26.09%至41.1亿元人民币[197] - 已发行债务工具利息支出同比增加10.85%至17.37亿元人民币[197] - 财务收入同比下降18.9%至10.64亿元人民币，主要因存款利息收入减少[197] 各条业务线表现 - 综合金融服务板块收入为人民币1397.75亿元，同比增长2.0%[15] - 先进智造板块收入为人民币272.77亿元，同比增长7.1%[15] - 先进材料板块收入为人民币1637.02亿元，同比下降1.9%[15] - 新消费板块归母净利润为人民币1.45亿元，同比大幅增长353.1%[16] - 新型城镇化板块收入为人民币144.37亿元，同比下降32.4%[15] - 先进智造板块收入272.77亿元人民币，同比增长7.1%[85] - 先进智造板块归属于普通股股东净利润4.58亿元人民币，同比下降0.2%[85] - 中信重工新能源装备营业收入8.12亿元人民币，同比增长765.4%[85] - 先进材料板块收入1637.02亿元人民币，同比下降1.9%[89] - 先进材料板块归属于普通股股东净利润51.84亿元人民币，同比下降22.1%[89] - 中信泰富特钢归属于母公司股东净利润27.98亿元人民币，同比增长2.7%[89] - 南钢股份归属于母公司股东净利润14.63亿元人民币，同比增长18.6%[89] - 中信金属归属于母公司股东净利润14.48亿元人民币，同比增长30.9%[90] - 新消费板块归属于普通股股东净利润1.45亿元人民币，同比增长353.1%[95] - 新型城镇化板块收入144.37亿元人民币，同比下降32.4%[98] - 净利息收入人民币716.62亿元，同比下降3.3%[59][60] - 净手续费及佣金收入人民币325.76亿元，同比增长12.2%[59][60] - 销售商品收入人民币2102.62亿元，同比下降3.7%[60] - 净利息收入为716.62亿元人民币，同比下降3.3%[186] - 净手续费及佣金收入为325.76亿元人民币，同比增长12.2%[187] - 销售商品收入为2102.62亿元人民币，同比下降3.7%[188] - 金融投资净收益为530.62亿元人民币，同比增长86.6%[190] - 交易净损失为194.06亿元人民币，去年同期为收益48.17亿元人民币[190] - 总销售收入为2289.29亿元人民币，同比下降3.8%[188] - 衍生金融工具交易损失142.34亿元人民币，去年同期损失22.18亿元人民币[194] - 存放央行及同业款项利息收入为74.63亿元人民币，同比下降6.2%[186] 各地区表现 - 公司境外收入658亿元同比增长15% 占比达17.9%提升2.6个百分点[46] 管理层讨论和指引 - 公司2025年上半年每股股息为人民币0.20元，同比增长5.3%[12] - 建议派发中期股息每股人民币0.2元，分红总额为人民币58.18亿元[21] - 公司业务资本开支为人民币104.43亿元，同比下降22.9%[12] - 清洁技术领域累计投资目标超600亿元人民币[112] - 可控风光新能源总装机410万千瓦，装机容量提升40%[112] - 金融板块监管处罚次数和金额分别同比下降30%和80%[104] - 供应商入库注册已100%签署供应商行为准则[108] - 风险合规文化宣传内容点击阅读量累计超过10万人次[110] - 制定综合金融板块2025年度集中度限额管理方案[104] - 推动风险管理数智化建设并制定中信金控数智化风控提升方案[104] - 建立跨法人多层级的风险偏好体系并实施全流程管理机制[100] - 构建"四个层面、三道防线"的全面风险管理组织架构[101] - 通过非现场监测和现场检查全面掌握附属公司经营财务状况[100] - 要求子公司完善问责制度并加强境外风险防控[104] - 设立重大风险项目处置机制推动中信澳矿发展建议书获批[105] - 公司采用香港会计准则第21号修订未对中期财务报告产生重大影响[137] - 公司正在评估香港财务报告准则第18号的影响[139] - 公司已对可比期间财务资料进行追溯调整[138] - 公司未提前采用已颁布但尚未生效的准则及修订[139] - 公司账目以人民币百万元列报[135] - 公司已对不符合自用豁免但实物结算的买卖大宗商品合同的会计政策作出变更[138] 其他财务数据 - 公司总资产为人民币124,953.3亿元，较2024年末增长3.5%[12] - 发放贷款及垫款人民币56891.46亿元，较上年末增长1.6%[67][68] - 金融资产投资人民币37149.56亿元，较上年末增长5.0%[69] - 吸收存款人民币61857.62亿元，较上年末增长5.8%[66] - 金融资产投资账面价值合计人民币3.71万亿元，较上年末增长5.0%[70] - 吸收存款总额人民币6.19万亿元，较上年末增长5.8%，占总负债比重56.1%[71] - 个人活期存款人民币5,011.51亿元，较上年末大幅增长13.9%[72] - 已发行债务工具总额人民币1.62万亿元，较上年末增长8.1%[73] - 综合金融服务板块借款大幅增长87.1%至人民币285.84亿元[74] - 普通股股东权益总额人民币7,646.80亿元，较上年末增加71.93亿元[76] - 公司总资产增长至124,953.3亿元人民币，较期初增长3.5%[121] - 发放贷款及垫款总额达56,891.46亿元人民币，较期初增长1.6%[121] - 金融资产投资总额为37,149.56亿元人民币，较期初增长5.0%[121] - 吸收存款总额为61,857.62亿元人民币，较期初增长5.8%[122] - 已发行债务工具达16,183.27亿元人民币，较期初增长8.1%[122] - 现金及存放款项为5,887.87亿元人民币，较期初下降3.2%[121] - 股东权益合计增长至14,608.04亿元人民币，较期初增长2.7%[122] - 公司2024年6月30日总权益为1,405,077百万元，较年初1,336,782百万元增长5.1%[127] - 经营活动中发放贷款及垫款增加117,810百万元[130] - 吸收存款增加354,444百万元[130] - 投资活动现金净流出141,158百万元，主要因购入金融投资支付3,153,442百万元[131] - 融资活动现金净流入103,227百万元，主要来自发行债务工具所得937,180百万元[131] - 期末现金及现金等价物余额为378,001百万元，较期初减少4,241百万元[131] - 支付所得税16,797百万元[131] - 信用减值损失28,469百万元[130] - 向普通股股东分配股利9,745百万元[127] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股价收于10.78港元/股，总市值3136亿港元，较年初上涨21%[21] - 服务国家级专精特新和制造业单项冠军企业超1.41万家，覆盖率超92%[23] - 成功保荐宁德时代在港上市，为近三年全球最大IPO[23] - 中信戴卡在全球汽车零部件企业百强榜排名升至第42位[24] - 隆平高科完成12亿元定增[24] - 金融子公司节约资本64亿元[29] - 绿色债券承销规模稳居市场前列[23] - 投行海外业务净利润大幅增长[25] - 新增重组盘活项目金额98亿元[30] - 中信银行归母净利润增长2.8%[36] - 中信金租注册资本提升至100亿元[36] - 中信证券收入同比增长20% 归母净利润同比增长30%[36] - 中信建投证券收入同比增长20% 归母净利润同比增长58%[36] - 中信信托归母净利润同比增长13.5% 信托资产规模增长12.6%至2.96万亿元[36] - 中信保诚人寿分红险原保费收入增长85% 归母净利润同比增长4.6%[36] - 服务国家级专精特新及制造业单项冠军企业超1.41万家 覆盖率超92%[37] - 中信银行科技金融贷款较年初增长8.1%[37] - 绿色信贷余额较年初增长16.8%[41] - 中信戴卡铝车轮销量同比增长9.5% 铝铸件销量同比增长7%[42] - 中信金属归母净利润同比增长31% 有色金属业务占营业收入80.2%[42] - 秘鲁邦巴斯铜矿产销量增长均超50%[42] - 中信泰富特钢归母净利润同比增长2.7% 南钢股份归母净利润同比增长18.6%[42] - 中信泰富能源归母净利润同比增长14% 新能源业务发电量同比增长130%[42] - 子公司债券联合承销金额同比增长58% 在港IPO保荐12单规模约135亿港元[47] - 中信银行人民币跨境贷款余额突破700亿元较年初增长63%[47] - 中信银行南向通托管规模2100亿元[47] - 沙特利雅得社区公寓项目一期住房预售量超90%[48] - 中信证券收入330.39亿元，同比增长20.4%，净利润137.19亿元创历史新高[79] - 信托资产规模升至2.96万亿元，较年初增长12.6%[82] - 中信保诚人寿新业务价值同比增长51.2%至14.3亿元[82] - 中信银行不良贷款率1.16%，与年初持平[78] - 公司持有有效专利12000余项，其中发明专利3800余项[112] - 员工满意度调查显示88.45%员工对工作状态较为满意[114] - 公司子公司Sino Iron、Korean Steel及Balmoral Iron拥有开采10亿吨磁铁矿的权利[142] - 帕尔默先生向公司索赔1,800,438,000澳元赔偿[146] - 诉讼CIV 2072/2017庭审于2025年6月9日开始并于2025年6月27日审结[148] - 公司已向Mineralogy支付产品衍生的矿权使用费B[145] - 铁精粉产量自2024年起开始减少，原因包括无法在2010年审批土地范围外扩展矿坑和修建尾矿堆放空间[153] - 公司支付Mineralogy及帕尔默先生截至2023年4月21日聆讯的2017 MCP合并诉讼费用[152] - 帕尔默先生支付公司因申请搁置庭审不成产生的相关聆讯费用[152] - 小型工程计划书于2023年7月28日取得审批，公司获准在Mineralogy提供权限的土地进行钻探工程[152] - 2017 MCP合并上诉于2024年8月12日至21日期间聆讯，上诉庭保留判决[156] - 公司于2023年11月27日提起诉讼CIV 2336/2023，要求Mineralogy提交2023版项目开发建议书[158] - 2023版项目开发建议书旨在缓解矿坑受限和尾矿堆放能力不足问题，支持项目中期可持续运营[158] - 公司就2017 MCP合并诉讼一审判决于2023年3月31日提起上诉CACV 35/2023[155] - Mineralogy就强制提交小型工程计划书判决于2023年3月31日提起上诉CACV 37/2023[155] - 上诉庭于2023年5月1日下令将CACV 35/2023与CACV 37/2023合并作为2017 MCP合并上诉审理[155] - 西澳政府作为必要一方参与诉讼但未受索偿[160] - Mineralogy声称中信方未支付诉讼CIV 2072/2017申索金额[162] - Mineralogy指控中信方违约造成2亿澳元最低生产专利费损失[171] - Mineralogy申索惩罚性损害赔偿约5亿澳元[171] - 2025年6月9日西澳州政府审批通过《2023版项目开发建议书》[165] - 法院命令强制Mineralogy联合提交《2023版项目开发建议书》[161] - 2025年2月5日Mineralogy提交进一步修订辩护[164] - 2025年4月28日诉讼正式开庭审理[165] - 2025年6月27日本诉讼主要庭审完结[167] - 2025年6月9日Mineralogy提交诉讼CIV 1487/2025撤诉通知[177]

恒生指数ADR表现 - 恒生指数ADR收报26457.88点 较前日上涨11.32点（涨幅0.04%）[1] - 当日最高价26527.24点 最低价26435.55点 振幅0.35%[1] - 成交量达7135.27万股 平均成交价26481.40点[1] 主要蓝筹股表现 - 汇丰控股ADR报108.054港元 较港股收盘价上涨1.46%[2][3] - 腾讯控股ADR报644.822港元 较港股收盘价上涨0.21%[2][3] - 阿里巴巴ADR报153.679港元 较港股154.60港元存在0.92港元折价[3] 金融板块ADR价格对比 - 建设银行ADR报7.748港元 与港股7.75港元基本持平[3] - 工商银行ADR报5.943港元 较港股5.97港元小幅下跌0.45%[3] - 中国银行ADR报4.419港元 与港股4.42港元基本持平[3] 科技股ADR表现分化 - 小米集团ADR报56.353港元 较港股56.20港元溢价0.27%[3] - 网易ADR报240.892港元 较港股240.60港元小幅上涨0.12%[3] - 百度ADR报111.652港元 较港股112.30港元下跌0.58%[3] 消费及医药板块表现 - 安踏体育ADR报94.708港元 较港股93.90港元上涨0.86%[3] - 百济神州ADR报198.832港元 较港股200港元下跌0.58%[3] - 泡泡玛特ADR报259.127港元 与港股259港元基本持平[3]

公司荣誉与认证 - 中信重工申报的数据驱动高端矿山装备智能工厂被工信部等六部门联合认定为2025年度卓越级智能工厂 [1] - 该认证标志着公司在智能制造领域获得权威认可 [1] 数字化转型成果 - 公司构建"6+1+N"数字化应用体系并打造23个数字化应用场景 [2] - 自主开发行业领先的三维参数化研发设计云平台、数字化精益制造平台及热加工工艺数据库 [2] - 搭建矿山装备工业互联网平台提供故障诊断、预测性维护等智能化服务 [2] - 打通研发设计、生产制造、经营管理、运维服务全流程数据通道 [2] 技术突破与创新 - 突破离散型智能制造关键技术 [2] - 形成离散型制造连续化精益管理模式 [2] 智能工厂建设效益 - 实现设计与生产高效协同并提高生产质效 [3] - 进一步缩短研发周期 [3] - 有助于打造行业数字化转型标杆 [3] 未来发展战略 - 坚持高端化、智能化、绿色化发展路径 [3] - 以全国重点实验室建设、海外基地赋能、机器人平台发展为着力点 [3] - 不断增强科技创新与业务拓展能力 [3]

新产品和新技术研发 - 公司申报的“数据驱动的高端矿山装备智能工厂”被认定为工信部2025年度卓越级智能工厂[5] - 构建“6 + 1 + N”数字化应用体系，打造23个数字化应用场景[5] - 自主开发建设三维参数化研发设计云平台等[6] 其他新策略 - 卓越级智能工厂建设打通生产环节数据通道，实现设计与生产高效协同[7] - 本次认定不对公司当期经营业绩产生重大影响[7]