证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-32 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第二十二次（临时）会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件 形式通知各位董事，会议材料以电子邮件/纸质文件送达方式送至各 位董事，会议于 2025 年 9 月 5 日（星期五）以通讯方式召开，会议 应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《公司关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》 公司董事会同意本议案，本次《公司章程》修订完成后，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海实 业发展股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司同时提请公司股东会授权公司董事长及其指定人员就上述事项 办理工商变更登记及备案手续。 ...