证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-051 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会提名 委员会工作细则》等规定，公司全体董事于 2025 年 9 月 5 日召开第九届董事 会第三十四次会议审议同意补选其为公司第九届董事会提名委员会委员，任 职期限自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止，简历详见 附件。 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》 鉴于公司董事会于 2025 年 9 月 4 日收到公司董事李力敏先生提交的书面 辞职申请，因工作需要，辞去公司董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考 核委员会委员职务。辞职后，李力敏先生将不在公司担任任何职务。 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等 法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设 ...