本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江佐力药业股份有限公司 第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-056 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规 范性文件的规定，公司对第八届董事会审计委员会成员和召集人进行确认，公司 第八届董事会审计委员会仍由朱建先生（独立董事）、王萍先生（独立董事）、 郑学根先生组成，其中朱建先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。任期自 本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 2、审议通过《关于补选第八届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》 因公司治理结构调整，沈月红女士辞去公司第八届董事会非独立董事、战略 与 ESG 委员会委员职务。同时，公司于近日召开职工代表大会，经全体与会职 工代表表决，选举沈月红女士为公司第八届董事会职工代表董事。 公司董事会重新选举沈月红女士为公司第八届董事会战略与 ESG 委员会委 员，任期自本次 ...