证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-050 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 5 日 本次股东会由上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会召集，采用现场投票 和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长施琼先生主持。本次会议 的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》的相关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 董事会秘书高岷出席；财务副总裁龚叶婷、副总裁王晓思列席会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 (二)股东会召开的地点：上海市浦东新区杨高南路 99 弄 1 号保利浦开金融中心 T1-6F 爱婴室 1 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...