第一条 为完善上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，保护中小股东及利益相关者的利益，为独立董事履职创造良好的条件，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海实 业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海实业发展 股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定 本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 上海实业发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年九月（编制） 上海实业发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的 ...