证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-055 晶晨半导体（上海）股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于2025年9月5日以现场结合通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免 本次董事会会议的提前通知期限，公司以书面方式向全体董事发出召开本次会议 的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事5名， 实到董事5名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关 议事规则的议案》 根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《晶晨半导体（上海）股份有 ...