陕西能源投资股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-065 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 5 日（星期五）16:30 在西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议 室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 1 日以电话、书面通知等方式通 知全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，本次会议由全 体董事共同推举董事王栋先生主持，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西能源投资股份有 限公司章程》等有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》 董事会同意王栋先生担任公司第三届董事会董事长，同意王琛先生担任公司 第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之 ...