证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-064 陕西能源投资股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4.会议召集人：陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）董事会 5.现场会议主持人：公司董事长王栋先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《陕西能源投资股份有限公司章程》 《陕西能源投资股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 5 日（星期五）上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...